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编辑/2019-02-14/ 分类:百科知识/阅读:
新浪美股讯 北京时间14日消息,欧盟委员会周三宣布,将沙特、巴拿马、尼日利亚以及其他几个国家和地区加入其最新的“脏钱”热点地区黑名单,这些国家和地区因对资助恐怖主义和洗钱的管制松懈而被视为构成威胁。 名单上的其他新成员包括利比亚、博茨瓦纳、加 ...
新浪美股讯 北京时间14日消息,欧盟委员会周三宣布,将沙特、巴拿马、尼日利亚以及其他几个国家和地区加入其最新的“脏钱”热点地区黑名单,这些国家和地区因对资助恐怖主义和洗钱的管制松懈而被视为构成威胁。
名单上的其他新成员包括利比亚、博茨瓦纳、加纳、萨摩亚、巴哈马,以及四个美属领地,包括美属萨摩亚、美属维尔京群岛、波多黎各和关岛。
美国财政部周三通知国内银行,可以忽略欧盟发布的新版脏钱热点地区黑名单,并对欧盟确定这份名单的方法表示质疑。
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